Пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) напоминает о ситуации, сложившейся с «Банком Москвы». В отношении бывших топ-менеджеров ОАО «Банк Москвы» возбуждены два уголовных дела по ч. 4, ст. 159 (Мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, по подозрению в хищении более 7,2 млрд рублей. Как говорится в пресс-релизе, в ходе оперативно-розыскной работы сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлены две мошеннические схемы незаконного обогащения президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его первого заместителя Дмитрия Акулинина. Схема первая. Она связана с конвертацией валюты. Как установили сотрудники ГУЭБиПК, в 2009-2010 гг. в казначействе Банка по поручению фирм-клиентов, подконтрольных вышеназванным топ-менеджерам, осуществлялись конверсионные сделки с нарушением установленного порядка совершения данных операций. Так, в течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке. Таким образом, только на марже подозреваемые получили 547 млн рублей. По информации ГУЭБиПК МВД России в афере с разницей валют участвовали и другие менеджеры команды Андрея Бородина, говорится в документе. Схема вторая. Она связана с кредитованием. Реализовывалась топ-менеджерами ОАО «Банк Москвы» в период с 2008 по 2010 год. Андрей Бородин и Дмитрий Акулин, злоупотребляя своим служебным положением и доверием членов Правления и акционеров банка, под предлогом исполнения условий соглашения о кредитовании, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» более 7,8 млрд рублей на счета 20 подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра. При этом, отмечает пресс-служба ГУЭБиПК, ни одна из этих организаций не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, а расчетные счета оффшорных фирм обслуживались кипрским банком. При этом для создания видимости соблюдения условий соглашений о кредитовании, ранее заключенных с иностранными коммерческими фирмами, фигуранты изготовили фиктивные договоры кредитования, а также от лица зарубежных компаний организовали частичное погашение задолженности. Фактически из похищенных 7,8 млрд рублей злоумышленники вернули в банк 1,1 млрд в качестве погашения части займа. Оставшиеся 6,7 млрд рублей похищены подозреваемыми и использованы по своему усмотрению (в основном на покупку акций крупных международных компаний, приобретения недвижимости за рубежом и т.п.). Сообщается, что в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина по каждой из противозаконных схем Следственным департаментом МВД России возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). По оперативной информации в настоящее время оба фигуранта скрываются за рубежом. Подозреваемые поданы в международный розыск. Избранная судом мера пресечения – заключение под стражу. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Читайте нас ВКонтакте и в Одноклассниках